创新股份:第二届董事会第三十次会议决议

时间：2020年05月22日 03:02:16 中财网

原标题:银河彩票福彩3D:第二届董事会第三十次会议决议公告

公告编号：2020-025

公告编号：2020-025

温州创新新材料股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈玲媚
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年
度报告》（公告编号：2020-022）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。



公告编号：2020-025

公告编号：2020-025
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：
公司董事长陈玲媚对公司2019年经营情况、治理情况、战略执行情况进行
了总结，对2020年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：
根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2020年的重要财务指
标进行了说明分析

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：
公司总经理胡建连对2019年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总

公告编号：2020-0252020年经营工作做了相应规划。


公告编号：2020-0252020年经营工作做了相应规划。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年
度权益分派预案》（公告编号：2020-027）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：
根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2019年的重要财务指
标进行了说明分析。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
审计机构的议案》议案


公告编号：2020-025

公告编号：2020-025
议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对
公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，
现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2019
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充
确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。


2.回避表决情况
董事陈玲媚、胡建连、王智迪回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2020-025

公告编号：2020-025

1.议案内容：
通知于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
1、温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

温州银河彩票福彩3D料股份有限公司
董事会
2020年4月29日